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证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-069债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2022 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后，公司拟回购公司股份，用于注销减少公司注册资本。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）回购股份符合相关条件 本次回购符合《上市公司股份回购规则》第七条规定的条件： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）拟回购股份的方式、价格区间元/股，回购股票的价格上限未超过董事会通过回购议案决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由董事会授权管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。万元（含）。价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 485.4369 万股，约占公司当前总股本的购的股份数量为准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）拟回购股份的资金来源 公司自有资金。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）回购股份的实施期限个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 如果触及以下条件，则回购期限提前届满： （1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日提前届满； （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日提前届满。期不得回购股票： （1）上市公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内； （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （3）中国证监会规定的其他情形。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 《关于回购部分社会公众股份方案的公告》刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于回购部分社会公众股份事项的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于回购部分社会公众股份事项的独立意见》。 二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 为保证本次回购股份的顺利实施，提请公司股东大会批准授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：回购数量、回购实施期限等；有关的协议和其他相关文件；有限责任公司深圳分公司申请办理回购专户、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；份回购相关内容进行调整；由股东大会行使的权利除外。 上述授权事项，除相关法律法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股份回购或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。股东大会授权的期限为股东大会审议通过之日起至本次回购实施完成终止之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2023 年 1 月 11 日 14:30 在威海市环翠区昆仑路 126 号召开 2023 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
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第七届董事会第十二次会议决议公告
